新聞資訊

中原信托開展2023年防范非法集資宣傳月活動

中國人民銀行、公安部等11部門聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動

央行發(fā)布《2020年中國反洗錢報告》

學(xué)法用法護(hù)小家?防非處非靠大家丨防范非法集資宣傳

防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪｜國家反詐中心《防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳手冊》

防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪｜國家反詐中心《防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳手冊》

最高檢央行聯(lián)合發(fā)布懲治洗錢犯罪典型案例

根據(jù)黨中央、國務(wù)院對反洗錢工作的部署要求，最高人民檢察院、中國人民銀行加強(qiáng)協(xié)同合作，有力打擊各類洗錢違法犯罪活動

央行發(fā)布《2019年中國反洗錢報告》

近期，中國人民銀行官網(wǎng)發(fā)布了 《2019年反洗錢報告》 ，報告共分為八個章節(jié)，從反洗錢制度建設(shè)、監(jiān)管工作、監(jiān)測分析、打擊洗錢犯罪成果等多個方面闡述我國2019年度反洗錢取得的工作成效。詳情可登錄中國人民銀行官網(wǎng)

反洗錢科普專欄-“FATF第四輪互評估知多少”

一、FATF第四輪互評估 (一)互評估介紹 FATF的互評估（Mutual Evaluation），是指FATF每隔幾年會組織成員之間相互評估每一個成員國家或地區(qū)關(guān)于新的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的落實情況，其結(jié)果對一國參與全球政治經(jīng)

反洗錢那些事兒——潛伏在身邊的洗錢案例

“洗錢”一詞來源于一個小故事，在20世紀(jì)20年代，美國芝加哥黑手黨的一名金融專家購買了一臺投幣式洗衣機(jī)，為顧客清洗衣服并收取現(xiàn)金。每天晚上計算當(dāng)天的洗衣收入時，他就把其他非法所得的贓款混入其中，再向稅務(wù)機(jī)

您知道如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢活動嗎？

一、主動配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識別 為了防止他人盜用您的名義從事非法活動, 防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序, 您到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時需要配合完成以下工作:出示身份證件;如實填寫身份信息, 如您的姓名、年齡

如何保護(hù)自己遠(yuǎn)離洗錢？

第一，選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)。選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，您的資金和個人信息才更安全。 第二，主動配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識別。開辦業(yè)務(wù)時，請您帶好身份證件。當(dāng)您開立賬戶、購買金融產(chǎn)品以及

保護(hù)自己 遠(yuǎn)離洗錢

一、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu) 合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢義務(wù)，是對客戶和自身負(fù)責(zé)。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對在依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)中獲取的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)

反洗錢十周年：預(yù)防洗錢活動、打擊洗錢犯罪、維護(hù)金融秩序