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防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪｜國(guó)家反詐中心《防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳手冊(cè)》
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)反洗錢(qián)工作的部署要求，最高人民檢察院、中國(guó)人民銀行加強(qiáng)協(xié)同合作，有力打擊各類(lèi)洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)
近期，中國(guó)人民銀行官網(wǎng)發(fā)布了 《2019年反洗錢(qián)報(bào)告》 ，報(bào)告共分為八個(gè)章節(jié)，從反洗錢(qián)制度建設(shè)、監(jiān)管工作、監(jiān)測(cè)分析、打擊洗錢(qián)犯罪成果等多個(gè)方面闡述我國(guó)2019年度反洗錢(qián)取得的工作成效。詳情可登錄中國(guó)人民銀行官網(wǎng)
一、FATF第四輪互評(píng)估 (一)互評(píng)估介紹 FATF的互評(píng)估（Mutual Evaluation），是指FATF每隔幾年會(huì)組織成員之間相互評(píng)估每一個(gè)成員國(guó)家或地區(qū)關(guān)于新的反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況，其結(jié)果對(duì)一國(guó)參與全球政治經(jīng)
“洗錢(qián)”一詞來(lái)源于一個(gè)小故事，在20世紀(jì)20年代，美國(guó)芝加哥黑手黨的一名金融專家購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)投幣式洗衣機(jī)，為顧客清洗衣服并收取現(xiàn)金。每天晚上計(jì)算當(dāng)天的洗衣收入時(shí)，他就把其他非法所得的贓款混入其中，再向稅務(wù)機(jī)
一、主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別 為了防止他人盜用您的名義從事非法活動(dòng), 防止不法分子渾水摸魚(yú)擾亂正常金融秩序, 您到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)需要配合完成以下工作:出示身份證件;如實(shí)填寫(xiě)身份信息, 如您的姓名、年齡
第一，選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)。選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，您的資金和個(gè)人信息才更安全。 第二，主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別。開(kāi)辦業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)您帶好身份證件。當(dāng)您開(kāi)立賬戶、購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品以及
一、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu) 合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢(qián)義務(wù)，是對(duì)客戶和自身負(fù)責(zé)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)在依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)中獲取的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)
成立于1985年
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的國(guó)有控股金融機(jī)構(gòu)
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