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Anti-money laundering zone
防范打擊電信網絡新型違法犯罪｜國家反詐中心《防范電信網絡詐騙宣傳手冊》
根據黨中央、國務院對反洗錢工作的部署要求，最高人民檢察院、中國人民銀行加強協同合作，有力打擊各類洗錢違法犯罪活動
近期，中國人民銀行官網發(fā)布了 《2019年反洗錢報告》 ，報告共分為八個章節(jié)，從反洗錢制度建設、監(jiān)管工作、監(jiān)測分析、打擊洗錢犯罪成果等多個方面闡述我國2019年度反洗錢取得的工作成效。詳情可登錄中國人民銀行官網
一、FATF第四輪互評估 (一)互評估介紹 FATF的互評估（Mutual Evaluation），是指FATF每隔幾年會組織成員之間相互評估每一個成員國家或地區(qū)關于新的反洗錢標準的落實情況，其結果對一國參與全球政治經
“洗錢”一詞來源于一個小故事，在20世紀20年代，美國芝加哥黑手黨的一名金融專家購買了一臺投幣式洗衣機，為顧客清洗衣服并收取現金。每天晚上計算當天的洗衣收入時，他就把其他非法所得的贓款混入其中，再向稅務機
一、主動配合金融機構進行身份識別 為了防止他人盜用您的名義從事非法活動, 防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序, 您到金融機構辦理業(yè)務時需要配合完成以下工作:出示身份證件;如實填寫身份信息, 如您的姓名、年齡
第一，選擇安全可靠的金融機構。選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構，您的資金和個人信息才更安全。 第二，主動配合金融機構進行身份識別。開辦業(yè)務時，請您帶好身份證件。當您開立賬戶、購買金融產品以及
一、選擇安全可靠的金融機構 合法的金融機構接受監(jiān)管，履行反洗錢義務，是對客戶和自身負責。根據《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，金融機構對在依法履行反洗錢職責或者義務中獲取的客戶身份資料和交易信息，應當
成立于1985年
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會核準的國有控股金融機構
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