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中原信托有限公司（以下簡稱“中原信托”或“公司”）董事會及董事承諾所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并就其保證承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

董事長黃曰珉先生因達(dá)到退休年齡不再擔(dān)任董事長職務(wù)。經(jīng)董事會審議通過并報(bào)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局備案，由崔澤軍董事代行董事長職責(zé)。董事會對黃曰珉同志在擔(dān)任中原信托董事長期間為公司發(fā)展所付出的努力及做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

經(jīng)股東會審議通過并報(bào)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局核準(zhǔn)，對公司《章程》做如下修改：“公司的法定代表人為董事長”修改為“公司的法定代表人為總經(jīng)理”；增加董事會“負(fù)責(zé)信息科技建設(shè)管理和信息科技風(fēng)險管理”職權(quán)；將《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》“第二十八條”關(guān)于股東的權(quán)利義務(wù)等寫入《章程》。上述事項(xiàng)已于2018年12月20日完成工商登記變更并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。

特此公告。

                        中原信托有限公司董事會

                           2018年12月21日